Sporočilo

  • Stran uporablja piškotke

    Ta stran uporablja piškotke za navigacijo in druge funkcionalnosti. Z uporabo naše strani se strinjate, da jih lahko namestimo na vašo napravo.

    Povezava do EU direktive

Obvestila
Sklepi 13. skupščine
Petek, 31 Avgust 2007 01:00

Na podlagi veljavne zakonodaje in skladno s Pravili Ljubljanske borze, Hram Holding, d.d., Ljubljana objavlja
 

 sklepe 13. seje skupščine delničarjev družbe

HRAM HOLDING, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, 1000 Ljubljana,

 
ki je bila dne 28.08.2007 ob 14. uri v dvorani Urška 1, Gospodarskega razstavišča,  Dunajska 18, Ljubljana.
Sklic je bil objavljen v Dnevniku dne 26.07.2007.
Zastopanih je bilo 2.854.619 delnic, kar pomeni 65,67% od vseh izdanih delnic z glasovalno pravico.
Skladno z objavljenim dnevnim redom in predlogi sklepov, so bili sprejeti naslednji sklepi:
 
1.      Otvoritev skupščine in ugotovitev navzočnosti zastopanega kapitala.
2.      Imenovanje predsednika skupščine, dveh preštevalcev glasov in potrditev notarja.
Sklep:
Skupščina za predsednico skupščine izvoli go. Barbaro Kürner Čad, za preštevalca glasov go. Ksenijo Gašperšič in g. Tomaža Zorca in potrdi notarko go. Nado Kumar iz Ljubljane.
3.      Seznanitev z letnim poročilom družbe Hram Holding, d.d., Ljubljana in konsolidiranim poročilom skupine Hram Holding, za poslovno leto 2006 ter s pisnim poročilom nadzornega sveta.
Sklep:
Skupščina se seznani s predloženim revidiranim letnim poročilom družbe Hram Holding, d.d. in skupine Hram Holding, za poslovno leto 2006 ter s pisnim poročilom nadzornega sveta.
4.      Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Sklep:
V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v letu 2006 ter jima podeljuje razrešnico.
5.    Imenovanje finančnega revizorja za poslovno leto 2007
Sklep:
Na predlog nadzornega sveta, imenuje skupščina revizijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana za finančnega revizorja za poslovno leto 2007.
6.    Izvolitev novega člana nadzornega sveta.
Sklep:
Ugotovi se, da je z dnem 19.07.2007 g. Jaroslav Žontar podal odstopno izjavo, zato se z dnem zasedanja te skupščine razreši kot član nadzornega sveta družbe Hram Holding, d.d., Ljubljana. Na predlog nadzornega sveta se z dnem zasedanja te skupščine za novega člana nadzornega sveta družbe Hram Holding, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana izvoli g. Tomaž Adamič, do izteka mandata ostalim članom nadzornega sveta, to je do 31.08.2008.
 
Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno.
Točka 7. (Spremembe statuta družbe Hram Holding, d.d., Ljubljana) predlaganega dnevnega reda sklica skupščine, je bila umaknjena z dnevnega reda, zaradi 5. člena Zakona o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb (ZPNPID), ki je stopil v veljavo 31.07.2007.
Izpodbojnih tožb na sprejete sklepe ni bilo napovedanih.
 
 
Ljubljana, 28.08.2007
 
                                                                                                   Sašo Tanko
                                                                                                   direktor Hram Holding, d.d.
 
Sklic 13. skupščine
Četrtek, 26 Julij 2007 01:00

Na podlagi statuta družbe Hram Holding, d.d., Ljubljana, 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1), direktor družbe objavlja sklic
 
13.  skupščine delničarjev
družbe HRAM HOLDING, finančna družba, d.d.
Vilharjeva 29, 1000 Ljubljana,
 
ki bo dne 28.08.2007 s pričetkom ob 14. uri v dvorani Urška 1, Gospodarskega razstavišča,  Dunajska 18, Ljubljana, s predlaganim dnevnim redom:
 
1.      Otvoritev skupščine in ugotovitev navzočnosti zastopanega kapitala.
2.      Imenovanje predsednika skupščine, dveh preštevalcev glasov in potrditev notarja.
Predlog sklepa:
Skupščina za predsednico skupščine izvoli go. Barbaro Kürner Čad, za preštevalca glasov   
go. Ksenijo Gašperšič in g. Tomaža Zorca in potrdi notarko go. Nado Kumar iz Ljubljane.
3.      Seznanitev z letnim poročilom družbe Hram Holding, d.d., Ljubljana in konsolidiranim poročilom skupine Hram Holding, za poslovno leto 2006 ter s pisnim poročilom nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Skupščina se seznani s predloženim revidiranim letnim poročilom družbe Hram Holding, d.d. in skupine Hram Holding, za poslovno leto 2006 ter s pisnim poročilom nadzornega sveta.
4.      Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v letu 2006 ter jima podeljuje razrešnico.
5.    Imenovanje finančnega revizorja za poslovno leto 2007
Predlog sklepa:
Na predlog nadzornega sveta, imenuje skupščina revizijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana za finančnega revizorja za poslovno leto 2007.
6.    Izvolitev novega člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Ugotovi se, da je z dnem 19.07.2007 g. Jaroslav Žontar podal odstopno izjavo, zato se z dnem zasedanja te skupščine razreši kot član nadzornega sveta družbe Hram Holding, d.d., Ljubljana. Na predlog nadzornega sveta se z dnem zasedanja te skupščine za novega člana nadzornega sveta družbe Hram Holding, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana izvoli g. Tomaž Adamič, do izteka mandata ostalim članom nadzornega sveta, to je do 31.08.2008.
7.    Spremembe statuta družbe Hram Holding, d.d., Ljubljana
Predlog sklepa:
Spremenijo se določbe naslednjih členov statuta družbe Hram Holding, d.d., Ljubljana, ki sedaj glasijo:
 
5.1.
Uprava vodi posle družbe samostojno in na lastno odgovornost. Člani uprave zastopajo družbo posamično.
 
5.2.
Uprava ima enega ali več članov, vendar največ tri.
V primeru, da ima uprava enega člana, se ta imenuje direktor.
V primeru, da upravo sestavlja več članov, nadzorni svet enega izmed njih imenuje za predsednika.
 
5.3.- 5.8.
V skladu s to spremembo se v členih od 5.3. do 5.8. beseda direktor nadomesti z besedo uprava.
 
5.8.
Uprava potrebuje predhodno soglasje nadzornega sveta pri opravljanju naslednjih poslovodnih dejanj:
- sklepanje pravnih poslov v vrednosti nad štiri milijone evrov,
- izplačilo vmesnih dividend,
- imenovanje prokurista.
 
Pri sklepanju pravnih poslov, ki presegajo znesek 1 milijon evrov, zastopata družbo vsaj dva člana uprave.
 
V primeru, da ima uprava enega člana-direktorja, potrebuje le-ta pri sklepanju pravnih poslov, ki presegajo znesek 1 milijon evrov, predhodno soglasje nadzornega sveta.
 
6.1.
Nadzorni svet šteje tri do največ pet članov.
 
6.12.
Vsak član nadzornega sveta ima od uprave pravico zahtevati, da mu predloži vse podlage za izdelavo letnega poročila razen, če nadzorni svet ne odloči drugače.
 
7.3.
Skupščino skliče uprava družbe na lastno pobudo, na zahtevo nadzornega sveta ali na zahtevo delničarjev družbe, ki predstavljajo vsaj 5% (pet odstotkov) osnovnega kapitala družbe. Upravičenec iz te točke, ki zahteva sklic skupščine, mora ob zahtevi posredovati upravi tudi obrazložen ter utemeljen namen in razlog sklica.
 
7.10.
Z večino oddanih glasov skupščina odloča o:
-          sprejemanju letnega poročila,
-          uporabi bilančnega dobička,
-          imenovanju nadzornega sveta,
-          podelitvi razrešnice predsedniku in članom uprave ter članom nadzornega sveta,
-          o imenovanju revizorja,
-          o temeljih poslovne politike in prioritetnih dejavnostih družbe,
-          obravnava poročila nadzornega sveta, odloča o drugih pomembnih zadevah, ki jih ne prepusti v pristojno odločanje uprave ali nadzornega sveta in o zadevah, za katere tako določa zakon, drug predpis ali statut.
 
7.11.
Skupščina je pristojna za sprejemanje letnega poročila samo, če nadzorni svet letnega poročila ni potrdil ali če uprava in nadzorni svet predlagata, da odločitev o sprejemu letnega poročila sprejme skupščina. V tem primeru morajo biti v poročilu, ki ga nadzorni svet predloži skupščini, navedeni ustrezni sklepi uprave in nadzornega sveta.
 
8.2.
Uprava je odgovorna za sestavo letnega poročila.
 
8.6.
Revidirano letno poročilo mora uprava predložiti nadzornemu svetu v roku osem dni od prejema revizijskega poročila.
 
8.8.
Nadzorni svet izroči pisno poročilo upravi o preveritvi letnega poročila en mesec od predložitve sestavljenega letnega poročila.
 
8.9.
Uprava nadzornemu svetu lahko določi dodaten rok, vendar ne daljši od enega meseca.
 
9.1., 9.2. ,9.3.
V členih od 9.1. do 9.3. se beseda direktor nadomesti z besedo uprava.             
  
Ena vpisana in vplačana delnica zagotavlja en glas na skupščini družbe.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej glasujejo vsi delničarji, ki svojo udeležbo skladno z zakonom
pisno prijavijo družbi najkasneje 3 (tri) dni pred sejo skupščine.
Delničarji lahko uveljavljajo svoje pravice na skupščini tudi preko zakonitih zastopnikov in
pooblaščencev. Pooblastilo mora biti v pisni obliki in mora biti deponirano na sedežu družbe 3 (tri) dni
pred začetkom skupščine.
Udeleženci skupščine se pred skupščino izkažejo z identifikacijskim  dokumentom, zakoniti zastopniki
pa še z izpisom iz sodnega registra.
Gradivo za skupščino z besedilom predlaganih sprememb statuta, je vsem delničarjem družbe Hram
Holding, d.d. na vpogled na sedežu družbe, Vilharjeva 29, Ljubljana, vsak delavnik med 9. in 11. uro.
 
 
Direktor družbe
 
Obvestilo o sklepih nadzornega sveta
Petek, 29 Junij 2007 01:00

Hram Holding, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana, na podlagi Zakona o trgu vrednostnih papirjev in pravil Ljubljanske borze,   objavlja naslednje
 
obvestilo o pomembnejših sklepih nadzornega sveta
 
Nadzorni svet družbe je na 14. redni seji, dne 21.06.2007, sprejel in potrdil revidirano letno poročilo in revidirano konsolidirano letno poročilo družbe Hram Holding,  d.d., za poslovno leto 2006 ter podal poročilo o preveritvi letnega poročila družbe Hram Holding, d.d., za leto 2006.
 
 Obvestilo bo objavljeno na spletni strani družbe od 29.06.2007 dalje.
 
Ljubljana, 26.06.2007
uprava družbe
 
Letno poročilo družbe in skupine 2006
Petek, 29 Junij 2007 01:00

Letno poročilo družbe in skupine za leto 2006 lahko najdete na naslednji povezavi:

letno porocilo HH 2006.pdf letno porocilo HH 2006.pdf
 
Povzetek revid. konsolid.letnega poročila 2006
Petek, 29 Junij 2007 01:00


Povezava do dokumenta:   Povzetek rev. LP HH 2006.pdf Povzetek rev. LP HH 2006.pdf (149.12 KB)
 
Letni dokument-2006
Petek, 29 Junij 2007 01:00

Letni dokument v pdf obliki se nahaja na naslednji povezavi: letni dokument-2006.pdf letni dokument-2006.pdf (39.92 KB)
 
Letno poročilo 2006
Nedelja, 24 Junij 2007 01:00

 Poročilo za leto 2006

   letno porocilo HH 2006.pdf letno porocilo HH 2006.pdf 
 
Nerevidirani računovodski izkazi 2006
Ponedeljek, 02 April 2007 01:00

skladno s 66. clenom Zakona o trgu vrednostnih papirjev in 6. clenom Sklepa o podrobnejši
vsebini in nacinu objave javnih družb, objavlja podatke iz nerevidiranih racunovodskih
izkazov družbe, ki so bili 30.03.2007 posredovani Agenciji Republike Slovenije za
javnopravne evidence in storitve, za potrebe državne statistike. PDF datoteka!.
 
Odločba o izidu prevzemne ponudbe
Četrtek, 08 Marec 2007 01:00

ODLOČBA O IZIDU PREVZEMNE PONUDBE
 
Hram Holding, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana, na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. in Zakona o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1), objavlja naslednje sporočilo:
Na podlagi 4. odstavka 56. člena Zakona o prevzemih (ZPre-1) uprava družbe Hram Holding, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana, objavlja, da je od Agencije za trg vrednostnih papirjev dne 05.03.2007 prejela odločbo št. 171/144/AG/07-(86) z dne 02.03.2007, katere izrek se glasi:
»Ugotovi se, da je prevzemna ponudba prevzemnika Fokuss, d.o.o., Celovška cesta 150, Ljubljana, za 4.346.667 navadnih imenskih delnic oznake ST1R istega razreda z glasovalno pravico, zmanjšano za 1.291.540 delnic, katere ima prevzemnik že v lasti, torej skupno za 3.055.127 delnic ciljne družbe Hram Holding, d.d., Vilharjeva cesta 29, Ljubljana, ki je trajala od 17.1. do 28.2.2007, uspešna.«
 
 
Ljubljana,05.03.2007                                                             Uprava družbe
 
Mnenje o prevzemni ponudbi
Petek, 26 Januar 2007 01:00

 

Hram Holding, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29 Ljubljana,na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št. 51/06, UPB 2), objavlja naslednje sporočilo:

Na podlagi 34. člena Zakona o prevzemih (ZPre-1 , Ur.l.RS, št. 79/06), poslovodstvo ciljne družbe  Hram Holding, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29 Ljubljana, objavlja

MNENJE O PREVZEMNI PONUDBI


Dne 17.01.2007 je bila s strani prevzemnika FOKUSS, financiranje razvojnih projektov, d.o.o., Celovška 150, 1000 Ljubljana, objavljena Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe HRAM HOLDING, finančna družba, d.d.,Vilharjeva 29, Ljubljana. V zvezi z vsebino Prevzemne ponudbe za odkup in prospektom daje poslovodstvo ciljne družbe skladno s 34. členom ZPre-1 naslednje mnenje:

 

  1. Iz prospekta za odkup delnic družbe Hram Holding d.d., točka 4.3. izhaja, da prevzemnik ne načrtuje prestrukturiranja družbe, politike zaposlovanja, spremembe statuta družbe in tudi ne spremembe politike delitve dobička. Ob upoštevanju navedb Prevzemne ponudbe in prospekta za odkup ter navedenega v tej točki, uprava družbe ne nasprotuje prevzemni ponudbi s strani družbe FOKUSS, financiranje razvojnih projektov, d.o.o., Celovška 150, 1000 Ljubljana,
  2. Med prevzemnikom in poslovodstvom ciljne družbe ni dogovora glede prevzemne ponudbe.
  3. Med prevzemnikom in poslovodstvom ciljne družbe ni dogovora o načinu uresničevanja glasovalne pravice iz vrednostnih papirjev, ki jih že ima prevzemnik.
  4. Člani poslovodstva ciljne družbe, niso imetniki vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba.
  5. Zadnje revidirano letno poročilo ciljne družbe je bilo objavljeno v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze d.d. dne 23.6.2006, dostopno pa je tudi preko spletnih strani ciljne družbe (www.hram-holding.si). Zadnja revidirana knjigovodska vrednost delnice ciljne družbe je na dan 31.12.2005 znašala 1.331,92 SIT (5,56 EUR).

 

 

                                                                                  uprava družbe
 
Obvestilo o kvalificiranih deležih
Petek, 29 December 2006 01:00

Hram Holding, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana, na podlagi 1. odstavka 10. člena Zakona o prevzemih (Ur.l.RS, št. 79/06; ZPre-1) objavlja


obvestilo o kvalificiranih deležih, skladno z Zakonom o prevzemih (ZPre-1)
 

Skladno s 1. odstavkom 10. člena Zakona o prevzemih (Zpre-1), smo prejeli naslednja obvestila:

- Dne 28.12.2006 nas je družba FOKUSS, d.o.o., Celovška 150, Ljubljana, obvestila, da je dne 22.12.2006 opravila nakup 430.952 delnic družbe HRAM HOLDING, d.d., kar predstavlja 9,915% delež vseh delnic družbe HRAM HOLDING  d.d.. Družba FOKUSS d.o.o. je tako imetnik 1.289.809 delnic družbe HRAM HOLDING  d.d., kar predstavlja 29,675% delež glasovalnih pravic v družbi HRAM HOLDING  d.d..

- Dne 28.12.2006 nas je družba RMS INVEST d.o.o., Šmartinska 106, Ljubljana, obvestila, da je dne 22.12.2006 odsvojila 419.580 delnic družbe HRAM HOLDING  d.d., kar predstavlja 9,653% vseh delnic z glasovalno pravico.

                                                                                                         Uprava družbe       
 
Več člankov...
<< Začetek < Prejšnja 1 2 3 4 5 6 Naslednja > Konec >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL