Uprava

Nerev nekons HH 2008 za objavo.doc

Uprava

Skladno s 4. členom Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS 99/2007), ki ga je izdala Agencija za trg vrednostnih papirjev,

Hram Holding, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana, na podlagi ZTFI in pravil Ljubljanske borze, objavlja naslednje:
 
Obvestilo o pomembnejših sklepih nadzornega sveta
 
1. Nadzorni svet družbe je na redni seji, dne 22.12.2008, sprejel sklep o razširitvi uprave družbe. Za predsednika uprave je imenoval Jaroslava Žontarja in za člana uprave Saša Tanka.
2. Nadzorni svet je imenoval revizijsko komisijo (notranji člani: nadzorni svet, zunanja članica: Blanka Muster).

To obvestilo bo od 24.12.2008 dalje objavljeno na spletnih straneh družbe in na spletnih straneh Ljubljanske borze SEOnet.

To obvestilo bo od 11. 12. 2008 dalje objavljeno na spletnih straneh družbe (www.hram-holding.si) in na spletnih straneh Ljubljanske borze SEOnet.

-          sprejme poslovnik nadzornega sveta,

-          imenuje in odpokliče upravo,

-          odloča o ukrepih za pregled in nadzor dela uprave,

-          s pisnim poročilom skupščini – preveri sestavljeno letno poročilo uprave in predlog za uporabo bilančnega dobička ter zavzema stališče do revizijskega poročila,

-          predlaga akte, katerih sprejem je v pristojnosti skupščine,

-          odloča o nagradi za delo uprave družbe, predsednik nadzornega sveta pa sklepa s člani uprave individualno pogodbo,

-          daje soglasje k pogodbam v skladu s tem statutom,

-          podeljuje prokuro,

-          daje soglasje k notranji organizaciji družbe,

-          daje soglasje na splošne akte, letni načrt poslovanja in organizacijske predpise ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom in statutom,

-          lahko kadarkoli zahteva od uprave poročilo o kateremkoli vprašanju, povezanem s poslovanjem družbe,

-          skliče skupščino družbe, če to narekuje interes družbe (najmanj enkrat letno),

-          za vsako točko dnevnega reda skupščine pripravi predlog sklepov,

-          predlaga skupščini odpoklic člana nadzornega sveta,

-          odobrava pogodbe med članom nadzornega sveta in družbo,

-          usklajuje besedilo statuta z veljavnimi sklepi skupščine,

-          imenuje komisije in druge organe družbe,

-          obravnava in odloča o vseh drugih zadevah, za katere je pristojen po zakonu, drugih predpisih, po pooblastilu skupščine in statutom družbe

Skupščina se skliče vsaj mesec dni pred sejo z objavo a na spletni strani družbe ter na elektronskem informacijskem sistemu Ljubljanske borze, d.d. – SEOnet , v katerem se navedejo dnevni red ter kraj in čas seje.

Dnevni red zasedanja skupščine se ob sklicu obvezno objavi.

S ¾ (tričetrtinsko) večino celotnega kapitala odloča skupščina predvsem o naslednjih zadevah: 

-          sprejema spremembe in dopolnitve statuta,

-          o ukrepih za povečanje in zmanjšanje osnovnega kapitala (vključno pogojno povečanje),

-          o statusnih spremembah in prenehanju družbe,

-          o drugih primerih, če tako določa zakon ali ta statut.

Sporočila, podatke in obvestila delničarjem, ki morajo v skladu z veljavnimi predpisi in pravili borze biti objavljeni, bo družba objavljala na spletni strani družbe ter na elektronskem informacijskem sistemu Ljubljanske borze, d.d. – SEOnet.

Podatke in sporočila za delničarje družbe, ki morajo biti objavljeni v dnevnem časopisu, bo  družba razen na način, določen v prejšnjem odstavku, objavljala tudi v časopisu Dnevnik.

V Uradnem listu RS bo družba objavljala podatke in sporočila, za katere zakon tako določa.

Delničarje, katerih delež v celotnem osnovnem kapitalu družbe znaša najmanj 5% (pet odstotkov) mora družba obveščati tudi pisno (priporočeno s povratnico).

Sklic skupščine je dne 21.11.2008 objavljen v časopisu Dnevnik in na SEOnetu. Vsebina te objave bo od 21.11.2008 za nadaljnjih pet let dosegljiva tudi na spletnem naslovu www.hram-holding.si.

Ena vpisana in vplačana delnica zagotavlja en glas na skupščini družbe.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej glasujejo vsi delničarji, ki svojo udeležbo skladno z zakonom
pisno prijavijo družbi najkasneje 3 (tri) dni pred sejo skupščine.
Delničarji lahko uveljavljajo svoje pravice na skupščini tudi preko zakonitih zastopnikov in
pooblaščencev. Pooblastilo mora biti v pisni obliki in mora biti deponirano na sedežu družbe 3 (tri) dni  pred začetkom skupščine.
Udeleženci skupščine se pred skupščino izkažejo z identifikacijskim  dokumentom, zakoniti zastopniki
pa še z izpisom iz sodnega registra.
Gradivo za skupščino z besedilom predlaganih sprememb statuta, je vsem delničarjem družbe Hram
Holding, d.d. na vpogled na sedežu družbe, Vilharjeva 29, Ljubljana, vsak delavnik med 9. in 11. uro.
 
 
Direktor družbe

Skladno s 4. členom Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS 99/2007), ki ga je izdala Agencija za trg vrednostnih papirjev,