Izjava o upravljanju družbe in skladnosti s Kodeksom

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, družba Hram Holding, finančna družba, d.d., objavlja

Izjavo o upravljanju družbe in skladnosti s Kodeksom

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

Ljubljana, 29.04.2015

Uprava

Izjava o upravljanju družbe

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in 110. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov Hram Holding, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana v prilogi tega obvestila objavlja revidirano nekonsolidirano letno poročilo družbe Hram Holding, d.d. in revidirano konsolidirano letno poročilo skupine Hram Holding za poslovno leto 2014.

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe www.hram-holding.si od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

Uprava

Ljubljana, 29.04.2015

Letno poročilo 2014

Na podlagi določil Zakona o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb (Ur.l. 68/2007) in 5. člena Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Ur.l. 99/2007) ter 106. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur.l. 67/2007)

uprava družbe HRAM HOLDING, FINANČNA DRUŽBA, d.d. objavlja

Seznam poslov s povezanimi osebami v letu 2014

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

Uprava

Ljubljana, 29.04.2015

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, družba Hram Holding, finančna družba, d.d., objavlja

Obvestilo o seji revizijske komisije in nadzornega sveta

Revizijska komisija družbe Hram Holding, finančna družba, d.d. je na svoji 10. redni seji dne 28.04.2015 obravnavala letno poročilo družbe in skupine Hram Holding za leto 2014 ter se seznanila s poročilom neodvisnega revizorja.

Nadzorni svet družbe Hram Holding, finančna družba, d.d. je na svoji 48. redni seji dne 28.04.2015 obravnaval in potrdil letno poročilo družbe in skupine Hram Holding za leto 2014 ter se seznanil s poročilom neodvisnega revizorja.

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

Ljubljana, 29.04.2015

Uprava

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Hram holding, finančna družba, d.d. objavlja naslednje sporočilo:

Nakup lastnih delnic

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah je skupÅ¡čina delničarjev na svoji 21. seji dne 24.07.2014 pooblastila upravo družbe Hram holding, finančna družba, d.d. za pridobivanje lastnih delnic. Pooblastilo velja za pridobitev največ 434.666 lastnih delnic, pri čemer skupni delež delnic, pridobljen za namene iz tega pooblastila, v nobenem trenutku ne sme presegati 10% osnovnega kapitala družbe.

Skladno s tem pooblastilom skupÅ¡čine je družba pričela s pridobivanjem lastnih delnic. Delnice družba pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu, po vsakokratni tržni ceni.

Družba obveÅ¡ča javnost, da je v obdobju od 15.04.2015 do vključno 17.04.2015 na Ljubljanski borzi odkupila 569 lastnih delnic v skupni vrednosti 375,54 EUR. Posrednik pri nakupih je bila Ilirika borznoposredniÅ¡ka hiÅ¡a d. d.

Skupno Å¡tevilo lastnih delnic pred omenjenimi nakupi je bilo 64.071.

Skupno Å¡tevilo lastnih delnic po omenjenih nakupih je 64.640, kar prestavlja 1,487% vseh izdanih delnic.

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe (www.hram-holding.si) od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

Ljubljana, 20.04.2015

Hram holding, finančna družba, d.d.

Uprava

Skladno s 4. členom Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS 99/2007), ki ga je izdala Agencija za trg vrednostnih papirjev,

družba Hram Holding, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana

objavlja

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

Uprava

ZAPIS

korespondenčne seje nadzornega sveta družbe Hram Holding, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana, ki je bila dne 24.03.2015.

Nadzorni svet je na omenjeni korespondenčni seji sprejel naslednji sklep:

Na podlagi Sklepa uprave o umiku lastnih delnic, ki je bil izdan dne 20.03.2015, se spremeni  točka 4.1 Statuta družbe, tako da po novem glasi:

»4.1 Osnovni kapital družbe znaša 13.750.418,87 (trinajstmilijonovsedemstopetdesettisočštiristoosemnajst 87/100) EUR in je razdeljen na 4.282.596 (štirimilijonedvestodvainosemdesettisočpetstošestindevetdeset) kosovnih delnic.«

Predsednik nadzornega sveta

Matej Kovač

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe www.hram-holding.si  od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

Na podlagi 8. alineje 1. odstavka 247. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), točke 4.13 Statuta družbe in sklepa št. 5 sprejetega na 21. seji skupščine delničarjev družbe Hram holding, finančna družba, d.d. dne 24.07.2014,

uprava družbe Hram holding, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana

izdaja

Sklep o umiku lastnih delnic

Umakne se 64.071 lastnih delnic družbe Hram holding, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana, z oznako ST1R, katerih imetnica je družba sama, kar predstavlja 1,474% osnovnega kapitala družbe Hram Holding d.d.. Vse lastne delnice so bile pridobljene na organiziranem trgu vrednostnih papirjev.

Osnovni kapital družbe Hram holding d.d. v registrirani višini 13.956.135,94 EUR in je razdeljen na 4.346.667 navadnih prosto prenosljivih kosovnih delnic, se z umikom 64.071 lastnih delnic družbe zmanjša tako, da po zmanjšanju znaša 13.750.418,87 EUR in je razdeljen na 4.282.596 navadnih prosto prenosljivih kosovnih delnic. Znesek v višini 163.339,25 EUR se prenese v kapitalske rezerve, pri čemer je uprava družbe zadolžena za izvedbo ustreznih sprememb posameznih sestavin kapitala in izbris umaknjenih delnic iz registra KDD. Umik lastnih delnic se izvede na podlagi zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom delnic po poenostavljenem postopku v skladu s 381. členom ZGD-1. Z umikom se navedene lastne delnice razveljavijo.

Jaroslav Žontar

Predsednik uprave

Sašo Tanko

Član uprave

Ljubljana, 20.03.2015

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe www.hram-holding.si od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Hram Holding, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana v prilogi tega obvestila objavlja nerevidirane nekonsolidirane računovodske izkaze za leto 2014.

Nerevidirane nekonsolidirane računovodske izkaze za leto 2014 je družba dne 30.03.2015 predložila Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe www.hram-holding.si  od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

Uprava

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Hram holding, finančna družba, d.d. objavlja naslednje sporočilo:

Nakup lastnih delnic

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah je skupščina delničarjev na svoji 21. seji dne 24.07.2014 pooblastila upravo družbe Hram holding, finančna družba, d.d. za pridobivanje lastnih delnic. Pooblastilo velja za pridobitev največ 434.666 lastnih delnic, pri čemer skupni delež delnic, pridobljen za namene iz tega pooblastila, v nobenem trenutku ne sme presegati 10% osnovnega kapitala družbe.

Skladno s tem pooblastilom skupščine je družba pričela s pridobivanjem lastnih delnic. Delnice družba pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu, po vsakokratni tržni ceni.

Družba obvešča javnost, da je v obdobju od 13.03.2015 do vključno 20.03.2015 na Ljubljanski borzi odkupila 190 lastnih delnic v skupni vrednosti 125,40 EUR. Posrednik pri nakupih je bila Ilirika borznoposredniška hiša d. d.

Skupno število lastnih delnic pred omenjenimi nakupi je bilo 63.881.

Skupno število lastnih delnic po omenjenih nakupih je 64.071, kar prestavlja 1,474% vseh izdanih delnic.

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe (www.hram-holding.si) od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

Ljubljana, 23.03.2015

Hram holding, finančna družba, d.d.

Uprava