Zadnje novosti
| Sklepi 12. skupščine |
| Sporočila za javnost | |||
|
Na podlagi 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1), Hram Holding, d.d., Ljubljana objavlja sklepe 12. seje skupščine delničarjev družbe Sklic je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 80, dne 28.07.2006 in skladno s Pravili Borze ter s 66. členom Zakona o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1), tudi v Dnevniku dne 19.07.2006. Zastopanih je bilo 727.292 delnic, kar pomeni 16,73% od vseh izdanih delnic, oziroma 16,73% od vseh delnic z glasovalno pravico. Skladno z objavljenim dnevnim redom in predlogi sklepov, so bili sprejeti naslednji sklepi: 1. Otvoritev skupščine in ugotovitev navzočnosti zastopanega kapitala. 2. Imenovanje predsednika skupščine, dveh preštevalcev glasov in potrditev notarja. Sklep: Skupščina za predsednico skupščine izvoli go. Barbaro Kürner Čad, za preštevalca glasov go. Ksenijo Gašperšič in g. Tomaža Zorca in potrdi notarko go. Nado Kumar iz Ljubljane. 3. Seznanitev z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2005 in s pisnim poročilom nadzornega sveta. Sklep: Skupščina se seznani s predloženim letnim poročilom za poslovno leto 2005 in pisnim poročilom nadzornega sveta. 4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Sklep: V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v letu 2005 ter jima podeljuje razrešnico. 5. Imenovanje finančnega revizorja za poslovno leto 2006 Sklep: Na predlog nadzornega sveta imenuje skupščina revizijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana za finančnega revizorja za poslovno leto 2006. 6. Preoblikovanje nominalnih delnic v kosovne delnice Sklep: Delnice družbe Hram Holding d.d. Ljubljana, se pretvorijo v kosovne delnice in sicer tako, da se vsaka delnica z nominalnim zneskom 1.000,00 SIT nadomesti z 1(eno) kosovno delnico. S tem je osnovni kapital družbe, ki znaša 4.346.667.000,00 SIT razdeljen na 4.346.667 kosovnih delnic. 7. Sprememba statuta Pri tej točki dnevnega reda je bil s strani zastopnika delničarja Svema co., d.o.o., Ljubljana, podan nasprotni predlog: Doda se (k prvotnemu predlogu sklepa uprave) nova alineja, ki se glasi: Spremeni se točka 7.4. statuta družbe in sicer tako, da se glasi: Skupščina se skliče vsaj mesec dni pred sejo z objavo v časopisu Dnevnik, v katerem se navedejo dnevni red ter kraj in čas seje. Dnevni red zasedanja skupščine se ob sklicu obvezno objavi. Sklep: Spremeni se točka 4.1. statuta družbe in sicer tako, da se glasi: Osnovni kapital družbe znaša 4.346.667.000,00 (štirimiljardetristošestinštirideset milijonovšestosedeminšestdeset tisoč 00/100) SIT in je razdeljen na 4.346.667 (štirimilijonetristošestinštiridesettisočšestosedeminšestdeset) kosovnih delnic. Spremeni se točka 5.8. statuta družbe in sicer tako, da se glasi: Direktor potrebuje predhodno soglasje nadzornega sveta pri opravljanju naslednjih poslovodnih dejanj: - sklepanje pravnih poslov v vrednosti nad 2,5% (dva cela pet odstotkov) vrednosti osnovnega kapitala, - najemanje kreditov nad 1,5% (ena cela pet odstotka ) vrednosti osnovnega kapitala, - izplačilo vmesnih dividend, - imenovanje prokurista. Spremeni se točka 7.4. statuta družbe in sicer tako, da se glasi: Skupščina se skliče vsaj mesec dni pred sejo z objavo v časopisu Dnevnik, v katerem se navedejo dnevni red ter kraj in čas seje. Dnevni red zasedanja skupščine se ob sklicu obvezno objavi. Spremeni se točka 10.1. statuta družbe tako, da se glasi: Družba objavlja sklice skupščin in ostala svoja sporočila v časopisu Dnevnik ali na drug nadomestni način, v skladu z veljavno zakonodajo oziroma pravili borze. Delničarje, katerih delež v celotnem osnovnem kapitalu družbe znaša najmanj 5% (pet odstotkov) mora družba obveščati tudi pisno (priporočeno s povratnico). Ostale določbe statuta ostanejo nespremenjene. 8. Pooblastilo upravi in nadzornemu svetu Sklep: Skupščina delničarjev pooblašča upravo in nadzorni svet, da z dnem uvedbe evra preračuna v 4.1 točki statuta družbe vsebovan znesek osnovnega kapitala, ki znaša 4.346.667.000,00 SIT v evre po tečaju zamenjave kot ga določa predpis Evropske skupnosti v skladu s 5. odst. 123. člena Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in v skladu s tem uskladi statut. Prečiščeno besedilo statuta pripravi notar. Vsi sklepi so bili sprejeti s potrebno večino glasov. Izpodbojnih tožb na sprejete sklepe ni bilo napovedanih. Ljubljana, 30.08.2006 Sašo Tanko direktor Hram Holding, d.d.
|